Многомиллиардная афера затронула Томскую область: участники ОПГ задержаны
Девятерых человек подозревают в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обначиванием материнского капитала.
На территории страны работали свыше 400 фирм, которые внешне никак не были связаны общей финансовой деятельностью. Они собирали информацию о неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих от алкоголизма или психических расстройств. Они предлагали им обначить сертификаты материнского капитала. Затем с такой мамашей злоумышленники заключали договор целевого займа, согласно которому им якобы выдали деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем они, от имени матери, покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда или в помещениях, непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включающий справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договоры, а другую часть, от 30 до 80 процентов, присваивали. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В такие ситуации попали жительницы республики Татарстан, Пермского и Ставропольского краев, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей. Всего, по данным ведомства, выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.
Следователи задержали девятерых основных фигурантов, в их числе руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредитель ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Всех подозреваемых доставят в Москву для дальнейшего расследования дела.
