32.7090
7° 
Вступил в силу новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов
С сегодняшнего дня вступает в силу обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Документ обязывает российские банки, ломбарды и страховщиков особо следить за источниками происхождения денег и операциями иностранных бизнеменов, топ-менеджеров, а также их родственников.
Например, прежде чем перечислить деньги, банк должен будет установить точное название организации или данные физического лица, его ФИО, ИНН, адрес, место рождения. Эти сведения нужно сообщать в Росфинмониторинг.
При этом, отмечает "Российская газета", банкиры уже жалуются, что по старым "платежным документам " выполнить требования нового закона не удастся, а новые формы Банк России еще не утвердил. Потому решено пока не отказывать клиентам банков в безналичных переводах. Временно, до решения всех оргвопросов, санкции к кредитным организациям применяться не будут.
