ЦБ отозвал лицензию у банка «Евроазиатский финансовый альянс»

Как говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций — принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

«ЕАФА-БАНК» не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновлял информацию о своих клиентах. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения обязательных нормативов, а также представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2006 года у банка неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Как отмечается в сообщении, в апреле-мае 2006 клиентами ООО КБ «ЕАФА-БАНК» проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше $330 млн и 15 млн евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг более 12 млрд рублей.

За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 28 июня 2006 года в ООО КБ «ЕАФА-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кроме того, с 28 июня 2006 года аннулируется лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Банк развития промышленного производства».

Как отмечается в сообщении, банковская лицензия аннулирована в связи с решением акционеров ОАО «Банк развития промышленного производства» о добровольной ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии. В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров в вышеназванной кредитной организации назначена ликвидационная комиссия.