Как расследуются громкие уголовные дела ушедшего года

Олег Логунов, замначальника Следственного комитета при МВД России: «Бывший глава Пенсионного фонда виноват в том, что подмахнул бумаги не глядя»

Немало громких уголовных дел 2008 года было связано с экономическими преступлениями. Следователи активно боролись с банками-однодневками, вскрывали коррупционные схемы, в которых участвовали чиновники. О том, как проходит расследование экономических преступлений, - в интервью  заместителя начальника Следственного комитета при МВД России Олега ЛОГУНОВА.

«ВЫКАЧИВАЮТ ИЗ БАНКА КАПИТАЛЫ И БРОСАЮТ КЛИЕНТОВ НИ С ЧЕМ»

- Олег Владимирович, тяжело поймать нечистого на руку финансиста?

- Банкиры работают виртуознее, чем фальшивомонетчики. «Белые воротнички» имеют высшее образование, хорошо ориентируются в законах, у них есть деньги, чтобы мешать расследованию. Поэтому банковские дела представляют огромную сложность для следствия.

- Незаконное обналичивание капиталов - одна из главных претензий к банкирам...

- Действительно, сталкиваемся с такими преступлениями, хотя и не так часто, как раньше. Недавно отправили в суд дело в отношении руководителей банка «Эмал». Они незаконно обналичили больше 20 миллиардов рублей. Схема махинации очень непростая. Из Эстонии в России приезжали люди без гражданства, приходили в банк. На их имена открывались счета, куда безналом поступали деньги. Человек их обналичивал, получал 500 евро и уезжал в Эстонию. В целом по делам, которые сейчас у нас в производстве, сумма обналички превышает 240 миллиардов рублей.

- Ну а как простых людей это касается, в смысле обычных клиентов банков?

- Недобросовестный финансист выкачивает из банка капиталы и бросает клиентов ни с чем. Один из ярких примеров - банк «Кредит-Траст». Дело расследуется уже два года. Мы нашли многочисленные факты вывода капиталов. Банк обанкротили незаконно. А председатель правления банка живет на широкую ногу: у него немало собственности, счетов и недвижимости. Финансисту вполне по силам расплатиться с обманутыми вкладчиками банка, но он этого не делает. Человек не стесняясь разъезжает на лимузине по Москве, живет на загородной вилле... Сейчас кризис, нервы у людей на пределе. Обычно мы не арестовываем банкиров, но председателя правления Тимофеева взяли под стражу. Ради его же безопасности. Он нам за это еще спасибо скажет.

«БАТАНОВ НЕДОСМОТРЕЛ ЗА ПОДЧИНЕННЫМИ»

- По какой причине возбуждено уловное дело против бывшего председателя Пенсионного фонда России Геннадия Батанова?

- Надо напомнить всю эту скандальную историю. Непосредственно административно-хозяйственной работой в Пенсионном фонде занимался исполнительный директор Крецу. В его руках были деньги пенсионеров, право первой подписи. Исполнительный директор Крецу и главбух Селиванова имели жилье в Москве, но решили купить на казенные деньги еще по квартире в центре столицы. А чтобы очередники не возмущались, приобрели коллегам из Пенсионного фонда семь квартир. Все остались довольны.

Геннадий Батанов квартир не получал. Но его вина в том, что недосмотрел за подчиненными - подмахнул бумагу не глядя.

- А что будет с купленным на деньги пенсионеров жильем?

- Крецу и Селивановой квартиры придется вернуть. В качестве возмещения ущерба государству. А также ответить перед судом. У остальных семерых сотрудников ПФР, которые обзавелись квартирами, жилье никто отнимать не будет. Можно сказать, повезло.

СРЕДИ ПОТЕРПЕВШИХ - МИНОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ

- Один из ярких признаков 2008 года - в нашу жизнь вернулись финансовые пирамиды...

- Это правда. Десятки компаний обещали россиянам подозрительно высокий доход. Только среди клиентов одной из таких пирамид - «Гарант-Кредит» - 260 тысяч человек. Расследовать такие уголовные дела сложно: необходимо получить показания у каждого из клиентов пирамиды, признать их потерпевшими, а в конце следствия каждый потерпевший имеет право познакомиться с материалами уголовного дела. Требуется фантастический объем времени, чтобы расследовать дело. Наше подразделение расследовало дело Мавроди. Человек давно осужден и уже отбыл наказание, а потерпевшие до сих пор несут заявления. То же самое будет и с «Гарант-Кредитом».

- Только россияне такие доверчивые?

- Отчего же? На удочку мошенников попадаются крупные фирмы и даже целые министерства. Правда, не нашего государства. У нас есть дело, по которому потерпевшим является министерство обороны Республики Беларусь. Дело на днях отправлено в суд. Один мошенник организовал некую фирму, которая должна была поставлять нефтепродукты. Контракт белорусы подписали на 98 миллионов 816 тысяч рублей. В Беларусь не пришло ни тонны топлива.

«ТРИ КИТА»? ЕСТЬ БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЛА

- В прошлые годы гремело дело о контрабанде в мебельном центре «Три Кита»...

- ...Сейчас без шума и пыли, которые были вокруг «Трех Китов», расследуем сразу несколько более значимых уголовных дел. Например, задержана группа граждан, которые незаконно поставляли в Россию китайские товары. Цена конфискованной при задержании продукции легкой промышленности превысила миллиард рублей.

- Ну а если с другой стороны посмотреть - контрабандисты просто помогали россиянам обзаводиться одеждой и обувью по бюджетным ценам...

- Не совсем так. Во-первых, мошенники внаглую обманывали покупателей. Потратит несколько тысяч женщина на итальянские сапоги или мужчина на немецкие ботинки, а обувь через месяц разваливается. Люди ругают европейское качество. А на самом деле под европейскими брендами продавалась китайская продукция. Человек должен иметь возможность обзавестись на свои деньги качественным товаром. Тем более в условиях кризиса, когда лишних денег ни у кого нет.

А во-вторых, контрабанда из Китая фактически перекрывала весь российский рынок легкой промышленности. А ведь это значит, что наше производство стоит, люди не работают, не получают зарплаты...